一惊,急忙辩解道:“陈区,不可能的。哪有那么多?”
“你自己的流水单就在这,还想抵赖吗?”陈晋猛然喝道。
同时他也不由得佩服起这伙人的脑子来。
信用卡套现这种事情,其实在社会上异常的泛滥。其中尤其以刚刚迈入社会的年轻人和一些赌徒为主。基本上都是一些没有稳定生活保障却急需用钱的人。
一些年轻人信用卡套现后掉入深渊,不断的继续办信用卡,拆东墙补西墙的以卡养卡,最后欠下巨额债务,父母逼得卖房还债的例子屡见不鲜。
所以现在银行和金融机构对这方面的排查也是越来越严格了。尤其是现在几乎每一家商户都有POS机,银行更是会对这些商户做重点监管。
然而有一类商户却不在这个监管的行列中,那就是证券机构以及……房产中介。
因为对于小商户来说,大额且为整数的刷卡记录,都会被监管系统怀疑套现,进而追查。
但是证券机构和房产中介公司的日常经营中,这样的数额就十分正常了。毕竟客户刷定金,总不可能是刷个18888或者36666这样的零头吧?
叶春他们利用的也正是这一点。如果金额不大,那只需要让套现的人刷卡,再通过公司财务汇入他们的个人账户,从中收取手续费。
就算是10万,20万,甚至是50万这样的大额套现,也有办法。无非就是伪造一份购房协议罢了,事后再托词买卖双方约定无责解约,财务才不会管你到底怎么回事呢。只要手续齐全,一切照办。
但是前期作为套现的钱款,却已经从信用卡里刷出来了。
这样的方法,倒是跟吴德民想借房款保证金账户洗钱的套路,有异曲同工之妙了。
叶春这时已经慌了神了,依然试图解释道:“陈区……”
“闭嘴。”陈晋喝道:“叶春,你好厉害啊!一年20万,按照5%计算,你只是一年之内,竟然就帮人套现了至少400万的现金?”
“你知道这样的数目,是什么后果吗?”
“啊!”叶春傻了!他上哪知道去?无非就是帮人套个信用卡而已,能是什么后果?
他急忙看向叶子啸,叶子啸也是紧皱眉头,飞速思索着。
对于这些人帮人套信用卡的事情,他是心知肚明的。但他也没想到,他们的胆子会大到这个程度。事到如今,还有什么办法?
只见陈晋在电脑上按动了一下,随后笑道:“非法经营罪,500万以下,处非法所得1-5倍的罚款,5年以下有期徒刑。500万-1000万,属于情节特别严重,处非法所得1-5倍的罚款或没收财产,5年以上有期徒刑。叶春,真要是查起来的话……不知道你在哪一档呢?”
他说着,把电脑屏幕转了过去对着众人,上面显示着的是“刑法二百二十五条”。
“哐当!”
叶春直接吓得砸翻了凳子瘫坐在地,随后艰难的爬起身道:“陈区,陈区!我知道错了,你千万不能报案呐!以后我什么都听你的,全都听你的!”
陈晋厌恶的看了他一眼,随后又拿起另外两人的流水单,淡淡问了一句:“你们呢?是不是也觉得业务压力太大,需要贴补家用?”
有了叶春这个前车之鉴,金鑫和鲍泽海两人哪还能生出什么抵抗的心理?
挣再多的钱,那也得有命花不是?他们套现的金额虽然没有叶春那么多,但也绝对超过500万了。
5年以上有期徒刑?
在他们帮人套现,同时乐呵呵的收着手续费的时候,他们可从来没想到过会有这么一天呐……
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