物是有权利的人,所以不容易动。”秦婉儿道:“所以我现在觉得,最好的突破口就是赌场。”
徐云点点头,的确这是最好的突破口了。
“他但凡去赌博,肯定都是铩羽而归。”秦婉儿道:“根据我们现在掌握的一些线索,他会拿上千万的筹码进场,输掉一定数目后便会离场,要求赌场把剩下的钱打进他的账户,这就已经为可能出现的追查设置了障碍。”
“是啊,人们只注意到他在不停地输钱。可相对于标准洗钱模式中的大量损耗,赌场洗钱的风险是完全可以接受的。”徐云道:“实际上,赌场是最传统的洗钱场所。”
秦婉儿认真的看着徐云:“你对这方面有了解吗?”
“很早前就有人利用这种方式洗钱了。”徐云道:“早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易,钱上通常沾有白粉,一旦被警察抓住难以脱罪。”
秦婉儿愣了一下:“国外的?”
“对啊,当然是国外的,华夏可没有黑手党。”徐云笑了笑:“这点你刚才也说了,其实当时的黑手党成员就是用的这种手段,他们携带现金去赌场换成筹码,一旦输掉差不多百分之十到百分之二十的筹码之后,他们就把剩下的筹码换回现金,顺理成章地把赃钱变成干净的收入。”
秦婉儿叹息一声:“这的确是一个好手段,看样子从古自今都不缺少聪明人。”
“在世界经济不景气的这些年里,亚洲的赌客是赌场惟一呈增长趋势的客户群。”徐云道:“而且现在似乎很流行利用赌博网站洗钱。”
而且现在与现实生活中的一些赌场相比,网上赌场似乎已经成为洗钱的安全天堂了,而且屡禁不止。
好在嫌疑人没有利用赌博网站洗钱,若是那样更难查处,因为赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比海地区。
那地方许许多多的网站根本没有受到政府部门的监管,也不遵守国际赌场的游戏规则,它们甚至不会查问客户的身份资料。
许多头脑聪明的洗钱者会在确定一个赌博网站足够安全的情况下,将巨款打进在这些“安全”的赌博网站开设的账户。
当然,手法和现实生活中的赌场一样,都会象征性地赌上一两次,输一些,让这类赌博网站也吃一些甜头。
随后这些人就会通知这些网站说不想再玩了,要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来。
于是,一笔笔数额巨大的黑钱便轻而易举地洗白了,成为了“干净”的收入。
而且现在真的已经成为了一个趋势,有人初步估算,每年通过这数百个赌博网站清洗的“黑钱”数额大约在八千亿至一万五千亿美元之间。
这显然是相当巨大而恐怖的一笔金钱。
即便是如此巨额的恐怖数字里,仍然还有很多人的钱没有计算进去。比如说秦婉儿现在调查的这个嫌疑目标,这个家伙就是计算在外的,他代表了一部分思想比较“传统”的人,会担心这些网站一旦想要黑掉他们这笔钱,他们没有办法弄回来。
毕竟这些钱不是什么干净的钱,有些人的身份是没有办法报警的。
请收藏:https://m.cuoliao.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)